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我國涉案財物處置程序研究——以吳英案為例
論文作者:童鞋論文網  論文來源:qaly-analyser.com  發布時間:2017/3/10 20:17:35  

201 4 年7 月1 1 日,浙江省高級人民法院裁定吳英刑罰從死緩減至無期徒刑,但是吳英案并未退出公眾的視野。吳英個人堅持無罪申辯,并表明仍將提出申訴。在吳英案中,最為引人關注的是她的眾多資產。該案從2007 年2 月立案至今已持續9 年,但資產處置進展卻十分緩慢,有關單位并沒有合理地處置涉案資產,相關債權人也提出其涉案的損失仍未得到賠償。盡管201 6 年7 月,東陽市人民法院將6 處涉案房屋發布在淘寶網司法拍賣平臺,但是根據201 2 年浙江省高級人民法院新聞發言人所介紹的吳英案查封、扣押以及凍結資產的情況,所有的涉案財物分批分段拍賣還要持續很久,同時還會存在流拍等情況,因此我國涉案財物處置程序究竟存在哪些問題,如何推進涉案財物處置程序的正當化、提高涉案財物的處置效率是我們當前必須探討的重點。

一、對涉案財物的認定問題

在司法實踐過程中通常會將刑事涉案財物與“贓款贓物”“查封扣押物”等交叉使用,因此對于涉案財物的把握并不清晰。盡管相關司法解釋已經對涉案財物作出了規定,但是不同的機關對其認定的側重點并不一樣。如201 5 年9 月修訂的《公安機關涉案財物管理若干規定》第二條提出,本規定所稱涉案財物,是指公安機關在辦理刑事案件和行政案件過程中,依法采取查封、扣押、凍結、扣留、調取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等措施提取或者固定,以及從其他單位和個人接收的與案件有關的物品、文件和款項,包括:(一)違法犯罪所得及其孳息;(二)用于實施違法犯罪行為的工具;(三)非法持有的淫穢物品、毒品等違禁品;(四)其他可以證明違法犯罪行為發生、違法犯罪行為情節輕重的物品和文件。201 5 年《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》第二條提出,本規定所稱人民檢察院刑事訴訟涉案財物,是指人民檢察院在刑事訴訟過程中查封、扣押、凍結的與案件有關的財物及其孳息以及從其他辦案機關接收的財物及其孳息,包括犯罪嫌疑人的違法所得及其孳息、供犯罪所用的財物、非法持有的違禁品以及其他與案件有關的財物及其孳息。

從以上規定的內容可以看出公安機關強調“涉案財物”的證據價值,而不論其合法與否①;檢察機關則強調“涉案財物”的非法性。

至今為止,我國并沒有對涉案財物的界定做出統一的標準,在吳英案中也沒有對涉案財物與個人合法財物作出區分。根據201 5 年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步規范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》第二條規定,不得查封、扣押、凍結與案件無關的財物,而吳英在2003 年到2005年經營積累的財產卻并未被提及。因此,對于集資詐騙這類的案件,由于受害人眾多,案情較為復雜,財物的權屬會存在較大爭議,應該首先對涉案財物的性質和權屬進行認定,這樣才能推進后續的涉案財物的處置進程。在此類涉眾型經濟案件中,以涉案財物在其中所起的作用為分類標準較為合理,在此類案件中主要存在三種涉案財物:1 .犯罪工具。指對實施犯罪是否起到關鍵性或促進性作用的工具。在吳英集資詐騙案以及后續本色控股集團的案件中,對本色集團的成立是否為犯罪平臺,集團內的所有財物是否應整體把握為犯罪工具,是案件爭議的焦點之一;2.違法所得。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十四條規定,犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或責令退賠。根據我國相關法律法規的規定分析,將通過犯罪行為所直接取得的錢款或財物以及所產生的孳息界定為違法所得并無異議,但是將犯罪分子將贓款、贓物通過一定的民商事的經營、交易行為所產生的財物或財產性權益如何界定在司法實踐中容易產生爭議;②3.違禁品。

二、處置涉案財物的時間節點

吳英于2007 年被捕后,東陽公安機關在未經其同意的情況下將其部分財產拍賣,包括酒店和汽車等。東陽公安機關解釋為:為財產的保值和安撫債權人的需要。根據《關于進一步規范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》第七條規定,完善涉案財物先行處置程序。對易損毀、滅失、變質等不宜長期保存的物品,易貶值的汽車、船艇等物品,或者市場價格波動較大的債券、股票、基金份額等財產,有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等,經權利人同意或申請,并經縣級以上公安機關、國家安全機關、人民檢察院或者人民法院主要負責人批準,可以依法出售、變現或者先行變賣、拍賣。所得款項統一存入各單位唯一合規賬戶。在吳英案中,吳英的律師和父親堅持稱公安機關的無權處置行為使得吳英的財產嚴重縮水,而這也成為吳英案被不停申訴的依據。因此,對于涉案財物究竟應該如何處置、何時處置、由誰處置是我們迫切需要處理的問題。如果因為辦案機關的追贓不利而導致被害人的經濟損失得不到賠償,可能會影響社會下單 的安定,甚至會引發相關的惡性報復事件。

涉案財物的處置應該依判決為基礎,因此不宜在審判之前予以處置或返還,因為案件的性質復雜,涉案財物本身的權屬就可能存在爭議,因此亟待審判程序對財物的性質及其權屬做出認定。倘若審判之前就返還“受害人”,那么如果法院判決無罪,很有可能又要追回涉案財物重新予以處置,這樣不僅造成司法資源的浪費和重復利用等問題,同時會導致很多法院在實踐操作過程中為避免發生這種情形,不得已支持控訴方的訴求,而這有礙我國司法文明進程的推進。

三、對加害人的財產權保障不足

有關刑事案件的當事人也享有一定的“財產權”,不僅享有對合法財產要求依法保護的權利,同時也享有對其非法財產要求合法扣押的權利。而在實踐操作過程中,由于“先刑后民”司法慣例的存在,導致很多案件的受害人只有在法院判決責令退賠或返還受害人后才能另行提起民事訴訟,而此時當事人的涉案財物已經在刑事階段得到處理,從而導致部分受害人得不到賠償。另外,吳英案在法院尚未作出終審判決,吳英尚未被定罪的時候,相關資產就被貼上“非法”的標簽被處置,這也違背了刑法的無罪推定原則。

雖然我國《刑事訴訟法》等對保護加害人的財產做了一些原則性的規定,但是在實踐過程中效果并不好。③因此首先就要從立法上來完善權利人的救濟機制,加強對其財產權的保護,使其合法財產不受侵害;其次在各部門執法過程中,不能僅流于形式,如要采取查封、扣押、凍結等措施的,需要詳細記錄涉案財物的明細,執行人員執行后需要向相關部門匯報執行的實施情況;最后,在司法實踐中還會存在很多的問題,如加害人的涉案車輛因案件的移送等被放置在相關部門,由于露天棄置很久無人使用,待案件幾年以后判決如何處置?車輛放置幾年,價值大大貶損,倘若判決被告人無罪,如何歸還財產?倘若判決被告涉嫌犯罪,國家又如何進行收繳?其實質又是對國家財產利益的侵害。因此對于涉案財物的管理也是我們所面臨的具有現實意義的問題之一。

四、判決書中關于如何處置涉案財物的內容過于籠統

吳英案的終審判決書認定吳英是個人犯罪,并未認定其所在的本色集團構成單位犯罪。然而本色集團公司的資產至今仍被扣押、查封,不予返還。吳英于201 6 年1 月起訴認為本色集團與他人陸續發生的珠寶玉石購銷業務屬于集團所有,不屬于涉案財物,雖然金華中級人民法院不予立案,但是在向浙江省高級人民上訴時,終獲立案。但這正體現了判決籠統所存在的問題,判決書只是沒收吳英的個人財產,也沒有明確哪些財產是吳英個人財產,更沒有對吳英的個人財產和單位財產做出區分處置。而對于我國在司法實踐過程中,法院遺漏或概括判決的現象屢屢發生,有其自身原因,但很大的原因也在于控訴方,公訴機關在起訴書或者所附的材料中并未注明涉案財物的清單明細,包括其種類、數量、價值、歸屬等等。同時并未就涉案財物與犯罪之間的關聯性進行舉證,如此一來,法院也基于控訴方對于證據搜集的疏忽而無法查證,最終做出了概括判決。

涉案財物最終的處置認定是以法院的判決為依據的,因此,法院首先應該對于涉案財物及其孳息的權屬情況包括名稱、數量、金額、存放位置、處置方式等進行詳細地列明,同時對于所認定的涉案財物究竟以何種處置方式作出判決,如返還受害人、予以沒收、罰金刑等。當然,也要求控訴方予以積極配合,在起訴書中載明涉案財物清單,與犯罪相關的證據關聯性進行舉證。對于財物被采取查封、扣押、凍結等手段的另一方案件當事人應當享有相應的知情權,同時要賦予案件當事人的相應的司法救濟權利,保障當事人的異議權與防御權。筆者認為,對于法院在審判過程中予以認定而因為筆誤未載入判決書的,可以進行事后糾正;而對于規責于法院未盡職盡責而概括判決的,案件當事人可以就此提起上訴。

公權力在對涉案財物采取查封、扣押、凍結等措施時,必須在遵守正當程序的前提下,在合理的范圍之內行使,因此有效地健全完善涉案財物處置程序,做到公開、公平、公正,是實現程序正義的必然。在財產權日益得到重視的今天,我們對于涉案財物正當處置程序的呼聲越來越高,因此規范涉案財物的處置程序是我們迫切需要加以解決的難題,這對樹立起司法權威的形象,社會的和諧穩定起到至關重要的作用。

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